华兰生物工程股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，华兰生物 工程股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制定本 议事规则。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 存在《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任公司董事。董事候选人的提名方式按《公司章程》规定执行。 第五条 下列人员不得担任独立董事： 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。 （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东单位或者在公司前五 名股东中的自然人股东及其直系亲属； （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（包 括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、岳父母 ...