提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 会议规则 - 提前五天通知，全体同意可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[11] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[17] - 连续两次不出席可撤销职务[13] - 有利害关系应披露并回避表决[19] - 通过议案及结果次日通报董事会[25] 职责 - 对董事会规模、构成及选任标准程序提建议[8]