证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2024045 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事刘宁女士、独立董事邓磊先生、董事欧阳静女 士3人组成，公司独立董事刘宁女士任主任委员。 2、董事会审计委员会由独立董事潘同文先生、独立董事王天广先生、董事张永龙先生3 人组成，公司独立董事潘同文先生任主任委员。 3、董事会提名委员会由独立董事邓磊先生、独立董事潘同文先生、董事吕启涛先生3 人 组成，公司独立董事邓磊先生任主任委员。 4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、胡殿君先生、张建群先生3人组成，公司董事 高云峰先生任主任委员。 5、董事会风险控制委员会由独立董事王天广先生、独立董事刘宁女士、董事周辉强先 生 3 人组成，公司独立董事王天广先生任主任委员。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"）第八届董事会第 一次会议通知于2024年4月30日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年5 月8日以现场 ...