证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-004 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表 决的方式在公司办公室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女 士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年年 度报告》，以及披露在《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会已提前审议通过了此议案的财 ...