第二章 人员组成 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | 战略委员会议事规则 | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | --- | --- | | 第五章 | 会议的议事与表决程序 5 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《亿帆医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括二名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举并由全体董事的过半数通 ...