证券代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2024-024 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议决定 于2024年5月17日（星期五）召开2023年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日下午 1:30 起 在股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 ...