股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－048 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》。 《独立董事工作制度》具体内容详见 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大 会的议案》。 定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）详见 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com. ...