本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月29日（星期五）14:30召开2023年第四次临时股东大会。现将召开本次会议有关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-049 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...