思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十二次会议的会议通知于2024 年7月10日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年7月15日采取了书 面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司总工程师的议案》。 因公司工作调整需要，陈邦栋先生不再兼任公司总工程师职务，经公司总经理提名， 现聘任尹秋帆先生（简历附后）为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满。 三、备查文件 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-040 思源电气股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第八届董事会第十二次会议决议。 附件：尹秋帆先生简历 尹秋帆先生，中国国籍，1973 年出生， 毕业于上海交通大学电力系统及其自动化专业， 获学士学位。获东南大学电气工程专 ...