证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-016 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 思源电气股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。 与会董事认为公司2024年第一季度报告客观地反映了公司2024年第一季度财务情况、经 营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2024年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 《2024年第一季度报告》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的 2024-018号公告。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第八次会议的会议通知于2024年4 月18日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年4月26日采取了 书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席 董事7 ...