证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第九次会议的会议通知于2024 年5月7日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月15日采取 了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的 2024-020号《关于修订<公司章程>的公告》。 上述修订须提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的 议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 思源电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 5、以7票同意，0票反对，0票 ...