一、 董事会会议召开情况 北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开，会议通知 于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式送达。本次会议由董事长徐明波先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2023-029 北京双鹭药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司公章的董事会决议。 特此公告。 北京双鹭药业股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 经与会董事审议并表决了以下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 ...