执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2024-012 北京双鹭药业股份有限公司关于 2023 年日常关联交易 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、北京双鹭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》，公司实际控制人之 一的徐明波先生曾于过往 12 个月内任首药控股（北京）股份有限公司（以下简称"首药控 股"）董事，已于 2023 年 9 月卸任；梁淑洁女士任上海信忠医药科技有限公司（以下简称 "信忠医药"）董事，审议本议案时两位董事作为关联董事均已回避表决。公司独立董事 就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。公司结合以往情况 及未来发展需要，对 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易进行了预计。 （1）根据公司的生产经 ...