国光电器股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关文件。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况 评估的专项意见》，详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《总裁工作报告》。 4.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度财务决算》，该议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告天衡审字(2024)00813 号，公 司 20 ...