公司股份 - 公司设立时国家股为3200万股，内部职工股为800万股[10] - 公司注册资本为人民币56810.2832万元[11] - 2005年首次向社会公众发行人民币普通股3000万股[11] - 公司股份总数为568102832股，均为已发行人民币普通股[15] - 公司股票每股面值人民币1.00元[15] 股份限制与权益 - 2011年外资股比低于10%，不再持有外商投资企业批准证书[9] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[17] - 董监高等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[29] - 投资者及其一致行动人持股达或超5%应提交权益变动报告书[32] 股东与股东大会 - 股东按持股种类和数额享有权利、承担义务[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[35] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权有重大影响股东[36] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[39] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求等情形需两个月内召开临时股东大会[39] 会议相关 - 国光电器股份有限公司章程待2024年第三次临时股东大会审议[49][51][55][70][91][94] - 公司召开年度股东大会提前20日公告，临时股东大会提前15日公告[44] - 股东大会延期或取消需提前2个工作日公告说明原因[54] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项应单独计票并披露[54] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[54] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[57] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[57] - 关联交易总额高于三千万元且高于公司最近经审计净资产值的百分之五需股东大会审议[65] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总裁等职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[67] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[75] - 董事会由五名董事组成，设董事长一名，可设副董事长[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[88] 高级管理人员 - 公司设总裁一名，副总裁若干名，总裁等为高级管理人员[96] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[98] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中二名为股东代表，一名为职工代表[102] - 监事每届任期三年，连选可以连任[102] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日书面通知[106] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[109] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[109] - 董事会制订或修改利润分配政策预案需经相关表决通过[111] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[112] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[113] 担保与解散 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%由股东大会审批[120] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保由股东大会审批[120] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[128] 其他 - 会议记录保存期限为十五年[61][90][106] - 股东大会通过派现等提案，公司两个月内实施具体方案[65]