证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2024-021 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于2024 年7月10日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年7月12日以通讯表决的方式 召开，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第八届董事会 董事长的议案》，同意选举程旭哲先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第 八届董事会一致。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登 的《公司关于董事会及管理层人事变动的公告》（公告编号：2024-022）。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...