证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2023-054 远光软件股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩 先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中陈利浩先生现场出席会 议，其他董事以通讯方式出席，部分监事及高管列席会议。会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的议案》 《关于对 2024 年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在 2023 年 12 月 13 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 本议案已经公司第八届董 ...