公司基本信息 - 公司于2006年9月15日在深圳证券交易所上市，首次发行3500万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为74141.2396万元，股份总数为74141.2396万股，均为普通股，每股面额1元[8][16] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限，员工持股计划等情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内处理[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[26] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼，未响应可自行起诉[32][33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东或监事会可请求或提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44][45][48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，独立董事不少于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集，临时会议提前5日通知[101] 管理层权限 - 总经理每届任期三年，可决定500万元以下对外投资，签署1000万元以内重大经济合同及银行借款合同[115][116] - 董事长可决定单次金额500万至净资产3%（含3%）以内非风险投资等事项[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 满足条件时，现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度累计分配不少于三年年均可分配利润的30%[153] 其他规定 - 党组织工作经费按上年度职工工资总额的1%纳入公司预算[78] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[160] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，解聘或不再续聘需提前60天通知[162][165]