股东大会信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年4月1日决议召集召开本次股东大会，4月3日发布召开通知[7] - 本次股东大会现场会议于2024年5月17日下午14:00召开，网络投票同日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 截止2024年5月13日下午15:00，现场会议出席人员12人，代表股份184,695,722股，占公司股份总数的18.2098%[10] - 网络投票股东17人，代表股份25,173,217股，占公司股份总数的2.4819%[10] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票209,228,339股，占出席会议有表决权股份总数的99.6948%[11][12][13][14][15] - 《公司2023年度利润分配的预案》同意票209,600,039股，占出席会议有表决权股份总数的99.8719%[15] - 《关于2024年年度董事、监事薪酬方案的议案》同意票194,175,639股，占比97.8368%，关联股东11,400,000股回避表决[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票184,635,039股，占比93.0297%，关联股东11,400,000股回避表决[20] - 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》同意票185,463,922股，占比88.3713%[21] 授信额度申请 - 向国家开发银行青岛市分行等多家银行申请不同额度授信并为子公司提供连带责任担保[18][19][20][21][22][23][24][25][26][30][31][32][34][35] - 子公司向宁波银行绍兴分行等多家银行申请不超过1亿元授信额度，公司提供连带责任担保[36][37][38][39][45] - 子公司向广发银行青岛分行申请不超过5.5亿元授信额度，公司担保[39] - 向比利时联合银行上海分行申请不超过3亿元及5000万欧元或等值美元授信额度为子公司担保[41][42] - 同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元融资并担保[42][43] 其他 - 议案7、议案11 - 35为特别决议议案，由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[46] - 议案5 - 9、议案11 - 35、议案37属影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决结果单独计票[46] - 公司2023年年度股东大会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，各项决议合法有效[49]