会议审议 - 2023年召开7次董事会会议，审议通过40项议案[4] - 2023年召开4次股东大会会议，审议通过19项议案[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次，审议通过2项议案[4] - 2023年12月18日审议通过增加2023及预计2024年度日常关联交易议案[9] - 2023年8月22日、9月8日审议通过控股股东等避免同业竞争承诺延期履行议案[9] - 2023年5月15日审议通过聘任张兆斌为财务总监议案[11] - 2023年5月15日审议通过聘任总经理等高级管理人员事项[11] - 2023年5月22日、6月7日审议通过补选非独立董事候选人议案[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议7次，现场出席3次，通讯参加4次，出席股东大会2次[4] - 2023年独立董事担任提名、薪酬与考核委员会成员，提名委开会2次，薪酬委未开会[4] - 2023年独立董事应参加专门会议1次，通讯参加[5] - 2023年独立董事多次会议发表独立意见[6] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构行使职权[6] - 2023年独立董事与财务总监等沟通财报编制[7] - 2023年独立董事与中小股东沟通[7] - 2023年独立董事实地考察公司及子公司并交流[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露半年度、三季度报告[11] 未来展望 - 独立董事2024年继续承担义务并提高履职能力[14] 其他 - 2023年公司未涉及董事会针对收购决策及措施等事项[13]