证券代码：002076 证券简称：星光股份 公告编号：2024-020 广东星光发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参加会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将 在公司 2023 年度股东大会上述职。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会 报告》及《独立董 ...