会议召开 - 每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 提前3日通知，紧急可口头通知[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] 会议表决 - 一人一票，决议经全体独立董事过半数通过[3] - 审议关联交易有特殊表决要求[3] 事项审议 - 特定事项经会议讨论且全体过半同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权需会议审议且全体过半同意[4] 会议记录与意见 - 记录含召开信息、出席人员、重大事项等[6] - 意见分歧时董事会详细记录并披露[7] 其他 - 会议档案保存不少于10年[7] - 制度自董事会审议通过生效[8]