证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-028 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次临时会议于2024 年6月21日以电话和电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月25日下午以通讯表决方 式召开，本次会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事吴念博先生因工作原因，未能亲 自出席本次会议，委托董事吴炆皜先生代为出席并签署会议决议等相关文件。会议符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州固锝电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，经与会董事审 议并以投票表决的方式通过如下议案： 一、 审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》 本议案已经第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过并同意将该议案提交董事 会审议。 独立董事叶玲女士为了投入更多时间与精力在其所负责的工作中，申请辞去公司第八 届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员和战略委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会委员职务, 辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。 在新独立董事就任前叶玲女士仍将依照法 ...