中材科技股份有限公司独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 进一步完善中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 公司运作，促使并保障独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据相关法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）以及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事原则上最多在三家境内外上市公司（含本公司）担任独立董事， 并确保 ...