一、召开会议的基本情况 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-015 中材科技股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 8 日。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 4 月 8 日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必 为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 公司第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 ...