证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－003 中材科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024 年 3 月 20 日上午 10 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于 2023 年度报告及摘要的议案》，并提请公司 2023 年度股东大会审议批 准。本议案已经公司董事会审计及法治建设委员会审议通过。 《中材科技股份有限公司 2023 年度报告》全文刊登于 2 ...