证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-008 山河智能装备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 1 月 26 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 29 日以通讯会议 方式召开。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。鉴于公司董事长景广军先生已申 请辞职，经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，会议合法 有效。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增 补付向东先生为第八届董事会非独立董事的议案》； 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会董事长景广军先生向董事会递交了书面 辞职报告，向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委 员会主任委员、董事会提名委员会委员职务及其他所任职务。 ...