证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-010 山河智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 1、本次股东大会现场会议于 2024 年 2 月 1 日（星期四）15:30 在公司总部 大楼 405 会议室召开。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 1 日 9:15—15:00 的任意时间。 3、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长景广军先生已申请辞职， 经半数以上董事推举，由公司董事夏志宏先生主持会议。公司董事会于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...