山河智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 山河智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。经半数以 上独立董事推举，本次会议由独立董事石水平先生主持。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定。 本次会议经投票表决，通过如下决议： 一、会议以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年新增日常关联交易预计的议案》； 经核查，公司 2024 年遵循市场原则，根据市场变化结合行业情况，适当调节销 售生产进度，导致日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，属于正常经营行 为。上述差异不会对公司日常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 公司 2024 年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联 交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上 签署的，没有违反 ...