独立董事任职资格 - 董事会设四名独立董事，占成员三分之一[2] - 持股1%以上人员不得担任独立董事[3] - 持股5%以上股东单位任职人员不得担任独立董事[3] - 最近12个月内有特定情形人员不得担任独立董事[3] - 需有5年以上相关工作经验[3][5] - 会计专业人士被提名需有会计等专业岗位五年以上全职工作经验且具经济管理高级职称[4] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[4] - 提名委员会审查被提名人任职资格并形成意见[5] - 最迟发布选举公告时报深交所候选人材料[5] - 深交所异议则不得提交股东大会选举[5] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票并披露[5] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[5] - 满六年36个月内不得被提名[5] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[6] - 辞职致比例低或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[6] 独立董事职权行使 - 聘法律及其他专业顾问费用超5万与董事会商讨[7] - 重大关联交易超300万或超净资产值5%，独立董事认可后提交董事会[7] - 股东等资金往来超300万或超净资产值5%需关注[7] - 行使特定职权经全体独立董事过半数同意[7] - 行使独立聘请中介机构职权公司及时披露[7] - 关联交易等事项经专门会议过半数同意提交董事会[7] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[8] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[9] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[9] - 每年现场工作不少于15日[9] - 相关资料保存5 - 10年[9][10][11] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[10] 公司对独立董事支持 - 保障知情权，提前3日提供会议资料[11] - 健全与中小股东沟通机制[10] - 提供必要工作条件和人员支持[10][11] - 董事会秘书确保信息畅通[10] - 两名以上独立董事提延期，董事会采纳[11] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[12] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[12] - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议并披露[12] - 聘请专业机构等费用公司承担[12] - 可建立责任保险制度[12] - 履职信息及时披露，公司不披露可自行申请或报告[12] - 行使职权受阻可报告[12] - 董事会可修订细则，但不得擅自取消或修改职权[12] - 细则自股东大会通过施行并解释[13] - 公司2024年3月28日发布细则[14]