山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事专门会议机制 （2023 年 12 月制订） 第一条 为进一步完善山东沃华医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和 国公司法》（以下简称 " 公司法》"） 上市公司治理准则》 上市公司独立董事管 理办法》 公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 ...