关于山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310118 号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃华医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，沃华医药于 2024 ...

关于山东沃华医药科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 二、2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 二、管理层的责任 沃华医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》的规定縖制汇总表，并确保其内容真实、准确、完整、 合法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对沃华医药管理层縖制的汇总表发 表专项审计意见。 关于山东沃华医药科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 永证专字（2025）第310116号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了沃华医药的财务报表，包括2024年12月31 日的资产负债表，2024年度的利润表、现金 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王跃生） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司 利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好 的推动作用。现将本人2024年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不 受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 1 二、履职概况 2024年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持 勤勉尽责的履职态度，现 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （俞俊利） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司 利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好 的推动作用。现将本人2024年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不 受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 1 2 二次会议，审议通过了《关于<审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估 ...

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （高明芹） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司 利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好 的推动作用。现将本人2024年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不 受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 2024年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持 1 （1）2024年3月1 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.1000 | -40 | 0.1900 | | 每股净资产（元） | 1.21 | 1.4 | -13.57 | 1.29 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 0.13 | 0.32 | -59.38 | 0.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.64 | 9.1 | -16.04 | 10.15 | | 净利润(亿元) | 0.36 | 0.59 | -38.98 | 1.07 | | 净资产收益率(%) | 4.92 | 7.57 | -35.01 | 14.10 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 31178.11万股，累计占流通股比： 54.73%，较上期变化： 414.79 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0400 | 0.0200 | 100 | 0.0400 | | 每股净资产（元） | 1.25 | 1.41 | -11.35 | 1.34 | | 每股公积金(元) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 0.17 | 0.34 | -50 | 0.27 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.18 | 2.15 | 1.4 | 2.35 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.1 | 130 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 3.23 | 1.19 | 171.43 | 3.35 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 31205.64万股，累计占流通股比： 54.78%，较上期变化： 27.53万股。 | 名称 ...

山东沃华医药科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 内部控制规则落实自查表 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 是 | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如 | | 有）刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | | 是 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登 | | 记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息 | | 知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情 | | 况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内 | | 是 幕交易、泄露内幕信息或者 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-013 山东沃华医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-016 山东沃华医药科技股份有限公司 ·拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月 25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构， 并提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 1 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审 ...