北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 致：山东沃华医药科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受山东沃华医药科技股份有限公 司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开 2024 年度股东会（以下简称本次 会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）及《山东沃华医药科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次 会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验 证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告文件，随其他应当 公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《股东会规则》《公司章程》的有关规定，按照律 师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如 下： 一、关于本次会议的 ...

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-023 山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。 （二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召集人：公司董事会； 2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络 投票相结合的方式； 3. 会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日（星期一）14：00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 1 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 2025 年 5 月 19 日 15:00 的任意时间。 4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公司会议室； 5. 现场会议主持人：副 ...

关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-022 山东沃华医药科技股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）； 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 1 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东沃华医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 二〇二五年五月十三日 2 3 山东沃华医药科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 002107，证券简称沃华医药，2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”举办 2024 年度业绩说明会，面向全体投资者 [1] - 接待人员包括副董事长赵彩霞、董事王炯等 [1] 产品相关 特色产品 - 参枝苓口服液是国内唯一获批治疗阿尔茨海默症的中成药，用于轻中度阿尔茨海默病心气不足证 [1] - 沃华®心可舒片被授予“中国中药名牌产品”，治疗常见心血管疾病，有“双心效应”专利，符合心血管疾病二级防治 ABCDE 原则，获国家发明专利 12 项，被 33 项路径、指南、共识收录，发表学术论文 400 余篇，其中 SCI 论文 23 篇，2021 年 12 月由医保乙类调整为甲类 [1][2] 产品数量 - 拥有药品批准文号 162 个，独家产品 15 个，93 个产品进入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年版）》，43 个产品进入《国家基本药物目录（2018 年版）》 [2] 其他潜力产品 - 除四大独家医保支柱产品外，还有参枝苓口服液、通络化痰胶囊、琥珀消石颗粒等全国独家产品，以及抗病毒口服液等优质品种，部分已获多项发明专利 [2] 医保品种 - 四大独家医保支柱品种沃华®心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液均为国家医保品种，沃华®心可舒片为国家医保甲类 [4] 营销相关 - 2024 年在深耕传统院内市场的同时开拓院外市场，已与国内主要电商平台合作，开设京东、抖音等品牌旗舰店，2025 年将继续投入资源扩大线上推广 [3] 核心竞争力 - 文化优势：“有效动作”企业文化打造强大凝聚力和执行力 [4] - 战略优势：独家产品线战略构筑竞争力“护城河” [4] - 精细化管理优势：长期狠抓精细化管理，业绩持续增长 [4] - 产品优势：“四大独家医保支柱产品”、15 个独家产品、162 个批准文号构筑强大产品集群 [4] - 全终端、全模式营销体系优势：覆盖全类别终端、模式齐全的成熟营销体系 [4] - 资本运营优势：经验和资源丰富，审慎开展企业并购 [4] 研发相关 研发模式 - 自主研发与联合研发相结合，传承经典中药名方，对传统中药产品二次开发，与多家科研院校开展产学研合作 [4][5] 专利数量 - 目前已取得 46 项发明专利 [5] 研发影响 - 持续加大对“四大独家医保支柱产品”研发投入，挖掘临床价值，提供临床学术支持 [5][6]

财务表现 - 2024年营业总收入7.64亿元，同比下降16.02% [2] - 归属净利润0.36亿元，同比下降38.05% [2] - 扣非净利润3,434.31万元，同比下降39.64% [2] 核心产品集采影响 - 沃华®心可舒片进入集采后中标价格降低约39%，营业收入同比下降22.56% [5] - 心脑血管系统药品营业收入同比下降22.56%，肌肉骨骼系统药品营业收入同比下降0.95% [5] - 抗病毒类呼吸系统药品营业收入同比增长24.88%，但规模较小无法弥补其他产品下滑 [5] 研发投入与创新 - 2024年研发投入4,065.02万元，同比下降10.37%，占营业收入比例上升至5.32% [6] - 获得一项国家发明专利证书，但研发成果数量和质量未显著提升 [7] - 产学研合作进展缓慢，成果转化速度不足 [7] 营销策略调整 - 推动学术推广并优化费用结构，但效果未完全显现 [8] - 四季度销量企稳，但整体营收和利润仍下滑 [8] - 开拓京东、抖音等线上市场，短期贡献有限 [8]

关于山东沃华医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 目录 一、内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310118 号 山东沃华医药科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称"沃华医药"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沃华医药 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，沃华医药于 2024 ...

业绩总结 - 审计沃华医药2024年财报并出具标准无保留意见审计报告[2] 关联资金情况 - 控股子公司辽宁沃华康原年初占用资金282,277,760.96元，期末273,022,260.96元[15] - 董事张戈及其控制法人年初占用91,300.00元，期末11,300.00元[15] - 监事长印文军年初占用401,460.96元，期末273,033,560.96元[15]

山东沃华医药科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王跃生） 各位股东及股东代理人： 本人作为山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，维护公司 利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好 的推动作用。现将本人2024年度履职情况向各位进行汇报。 一、独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存 在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不 受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。本人已将自查情况报告提交公司董事会。 1 二、履职概况 2024年度，本人本着对中小股东负责、公平公正的原则，坚持 勤勉尽责的履职态度，现 ...

2024年业绩总结 - 独立董事现场工作15天[5] - 召开董事会四次，独立董事全票赞成[6] - 召开股东会一次，独立董事列席[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[16] - 公司应发挥专委会作用加强内控与投关管理[16] 其他新策略 - 独立董事被推举为专门会议召集人[11]

2024年工作情况 - 独立董事现场工作15天[5] - 召开董事会四次，独立董事全出席且全议案投赞成票[6] - 独立董事召集并参加审计委员会会议五次[7] - 独立董事参加提名委员会会议两次[9] - 召开股东会一次，独立董事列席一次[10] - 参加独立董事专门会议1次，审议通过5项议案[11] 信息披露 - 2024年度公司严格按要求披露信息[15] 未来展望 - 2025年独立董事将履职，望公司经营更稳健等[17]