山东沃华医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东沃华医药科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立山东 沃华医药科技股份有限公司董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本 实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事委员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 战略委员会主任委员（召 集人）由董事长担任,或由董事长提名经董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会 ...