第七届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-029 三变科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2024年7月31日以电子邮件 方式发出，会议于2024年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司第三会议室召开，会议 应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成 员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以 书面表决的方式审议通过以下议案： 谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事，关联董 事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决，有效表决票为4票。 表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，独立董事全票同 意将该议案提交董事会审议。 第 1 页 共 2 页 一、审议通过《关于公开挂牌转让三门县三变小额贷款股份有限公司 17.25%股权或构成关联交 易的议 ...