三变科技股份有限公司 关于投资设立境外全资子公司的公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召开第七届董事会第 十一次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司在美国投资 设立全子公司，投资总额拟定为2万美元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董 事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将相关事项公告如下： 一、拟设立境外子公司的基本情况 1、公司名称：三变科技美国公司 2、英文名称：SANBIAN SCI-TECH USA INC 3、注册地址：18 Covered Wagon Ln. Rolling Hills Estates, CA, 90274 关于投资设立境外全资子公司的公告 4 ...