南极电商股份有限公司 2024-045 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-045 南极电商股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日披露了《关于召开2024年第一次临 时股东大会通知的公告》，决定于2024年9月12日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），审议董事会、监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年9月12日 ...