南极电商股份有限公司 2024-050 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-050 南极电商股份有限公司 上述董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司董 事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法 律法规的要求，三名独立董事的任职资格和独立性在 2024 年第一次临时股东大会召开前已 经深圳证券交易所备案审核无异议。 二、第八届董事会各专门委员会组成情况 公司第八届董事会下设投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 具体人员组成如下： 投资决策委员会：张玉祥先生（主任委员）、虞晗青女士、王永平先生； 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，完成了公司董事会和监事会的换届 ...