委员会组成 - 委员会成员由五名董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 会议安排 - 全年定期会议计划由主任结合董事会确定[10] - 特定情况主任七日内召开临时会议[10] - 定期和临时会议提前相应时间发通知[10] 议题提交 - 拟审议议题提前相应时间交资本运营部汇总[11] 会议要求 - 超半数委员出席会议方可举行[11] - 委员三次未出席董事会可中止其资格[12] 决议规则 - 会议决议须全体委员超半数通过[15] 规则施行 - 本规则自发布之日起施行[24]