河南恒星科技科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 5 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维 护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等有关法律、法规以及《河南恒星科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司董事因故不能亲自出席董事会议的，应当审慎地选择受托人。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大 会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。年度述职报告应当包括下 列内容： （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会 ...