证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023091 河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 12 月 6 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2023 年 12 月 7 日 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规 等规定，会议的召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（郭志宏先生、张建胜先生、杨 晓勇先生通过通讯方式进行了表决）： （一）审议《关于聘请2023年度审计机构的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起至2023 ...