河南恒星科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 2 月 24 日以当面送达、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 2 月 29 日 9 时在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公 司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的 召开合法有效。 二、会议审议情况 会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓 勇先生通过通讯方式进行了表决）： 证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2024009 详见公司 2024 年 3 月 1 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公 司关于办理资产抵质押的公告》。 该议案无需提交 ...