广宇集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2023)051 广宇集团股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（周四）9：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 12 月 21 日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00； 6、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 18 ...