广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)004 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议通 知于2024年1月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年1月19日在公司12楼会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议了已经 2024 年第 一次独立董事专门会议一致同意的《关于拟为关联人提供适老化全屋定制装修服 务的议案》，同意公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司为关联人王鹤鸣先 生提供住宅适老化全屋定制装修服务。 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 经本次董事会审议通过后即可实施。 关联董事王轶磊回避表决，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 详情请见公司同日在《证 ...