会议召开情况 - 2023年度公司召开6次董事会、4次股东大会[7] - 报告期内董事会审计委员会召开7次会议[9] - 报告期内董事会战略委员会召开1次会议[10] - 报告期内董事会提名委员会召开2次会议，薪酬委员会召开1次会议[10] 独立董事意见 - 独立董事对2023年各次董事会、股东大会相关议案均投同意票[7] - 2023年4月20日独立董事对续聘会计师事务所等2022年度事项发表同意意见[6] - 2023年4月21日独立董事对开展外汇套期保值业务等事项发表同意意见[6] - 2023年5月23日独立董事对董事会换届选举发表同意意见[8] - 2023年6月8日独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项发表同意意见[8] - 2023年8月11日独立董事对2023年半年度多项事项发表同意意见[8] 报告披露与审议 - 公司按时披露《2022年年度报告》等多份报告[22] - 2023年4月21日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[23] - 2023年4月21日审议通过续聘容诚会计师事务所及支付报酬的议案[24] - 2023年4月21日审议通过公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案[26] - 2023年5月23日审议通过董事会换届选举的议案[28] - 2023年6月8日审议通过聘任公司首席执行官等人员的议案[29] 资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及关联方非经营性占用资金情况[27] - 2022年度公司除子公司相关担保外无其他对外担保事项[27]