公司基本信息 - 公司于2007年7月3日核准首次发行人民币普通股2030万股，7月20日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币103,293.5798万元[6] - 公司股份总数为103,293.5798万股，均为人民币普通股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，减少注册资本应10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10％，3年内转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％[17] - 董监高、持股5％以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让[17] - 公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[17] - 董监高股份自上市交易1年内及离职半年内不得转让[17] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[21] - 持股5％以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[27] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[31] - 监事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[32] - 连续90日以上单独或合计持有10％以上股份股东，监事会不召集时可自行召集[32] - 单独或合并持有3％以上股份股东可提提案，股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[35] - 召集人年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[35] - 股东大会网络投票时间规定[37] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] - 股东大会会议记录保存10年[44] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[46] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30％需特别决议通过[47] - 关联交易由非关联股东以具有表决权股份数二分之一以上通过[48] - 选举董事、监事实行累积投票制时，独立董事和非独立董事选举分开[50] - 当选董事或监事得票数超出席股东所持有效表决权股份二分之一[52] - 当选董事人数少于应选但超法定最低人数和董事会成员人数三分之二以上，缺额下次股东大会填补[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[57] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[59] - 董事任期届满前解聘，需经出席会议除特定人员外其他股东所持表决权三分之二以上通过[60] - 董事会任期届满或提前改选，继任成员至少三分之二以上原任成员连任[60] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[61] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[63] - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[63] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内有效[63] - 董事会由7名董事组成，至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[66] 审批权限 - 一年内对外投资等累计不超总资产5％，董事长审批；不超30％，董事会审批；超30％，股东大会审议[69] - 一年内资产抵押等累计不超总资产10％，董事长审批；不超30％，董事会审批；超30％，股东大会审议[70] - 一年内关联交易低于300万元或净资产绝对值1％，董事长审批；低于3000万元或净资产绝对值5％，董事会审批；超3000万元且占净资产绝对值5％以上，股东大会审议[70] - 非经常性生产经营合同单笔不超净资产10％，董事长审批；不超30％，董事会审批；超30％，股东大会审议[70] 董事会相关 - 董事会审议担保事项，经出席会议三分之二以上董事同意[71] - 董事会审议对外财务资助事项，经出席董事会三分之二以上董事同意，关联董事回避表决，表决人数不足三人提交股东大会审议[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事和监事[73] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[73] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[73] - 董事会会议记录保存10年[75] 其他职位相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[76] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] - 监事会会议记录保存10年[85] 财报与利润分配 - 公司会计年度结束后4个月内报年度财报，6个月后2个月内报半年度财报，3个月和9个月后1个月内报季度财报[88] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金[88] - 法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[88] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25％[90] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[90] - 公司拟现金分红需满足年末未分配利润为正等条件[92] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达总资产30%且超5000万元[92] - 最近三年累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[92] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例规定[92] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[98] - 公司合并、分立、减少注册资本通知债权人及公告时间规定[105][106] - 持有10％以上表决权股东可请求法院解散公司[108] - 修改公司章程须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[108] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[108] - 清算组通知债权人及公告时间，债权人申报债权时间[110] - 控股股东定义[116] - 对外提供财务资助不包括对控股子公司[117] - 本章程自2024年7月股东大会审议通过之日起施行[118]