证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-34 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 14 日在长沙召开。鉴于公司于 2024 年 5 月 14 日下午召开的 2024 年第 二次临时股东大会选举产生第七届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议提前通知。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。经全体董事一致推举，本 次会议由王选祥先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审 议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董 事会董事长的议案》。 选举王选祥先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一致， 自本次会议通过之日起生效（简历见附件）。 二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审 ...