证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-42 湖南黄金股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 6 月 25 日通过 电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表 决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2024 年度日常 关联交易预计金额的议案》。 关联董事王选祥先生、陈泽吕先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整独立董事津贴 的议案》。本议案将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 同意将独立董事津贴标准由每人 7.5 万元/ ...