战略委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议召开规则 - 定期每年至少召开一次，可开临时会议[16] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[18] 会议表决与决议 - 须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[18] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[19] 会议记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[23]