第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2023-054 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十五次（临时）会议于 2023 年 12 月 1 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日以现场表决结合通讯表决方式召开，其中独立董事蔡敬侠女士、 陈治亚先生及董事徐超洋先生通过通讯表决方式参加本次会议。本次会议应出席 的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人，本次会议由董事长陈光珠女士 召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市 远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修 订<公司章程>等十六项制度的议案》。 详情请参见与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章 ...