关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-15 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月）》《公司章程（2024 年 4 月）》《独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月）》《董事会议事规则（2024 年 4 月）》《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司章程指引》（2023 修正）等法律法规及规范性文 件的修订情况，结合公司实际情况，制定、修订了公司相关制度。 ...